榆林市人民检察院、中国人民银行榆林市中心支行召开推进惩防洗钱犯罪座谈会

人民银行市中心支行副行长高虎

张旭东在充分听取与会人员的意见后，就进一步推进检察机关与人民银行的反洗钱的行刑衔接与协作提出以下意见：一是进一步提高思想认识。检察机关与人民银行在思想上应提高对反洗钱工作重要性的认识，切实加强反洗钱宣传力度，提高人民群众知晓度。二是进一步加强创新培训工作。针对刑法修正案（十一）新增的“自洗钱”，有关职能部门可联合开展反洗钱专业知识培训，提高办案人员执法、司法水平，切实提升洗钱及相关犯罪案件的办案质效，为维护好榆林市金融秩序贡献力量。三是进一步加强线索研判。司法实践中金融机构移送洗钱犯罪线索后存在处理质量不高的问题，人民银行要加强洗钱犯罪线索的分析研判，提高移送洗钱犯罪线索的精准率。四是进一步夯实法律监督。检察机关是宪法规定的法律监督机关，承担着追诉犯罪职能。人民银行向侦查机关移送洗钱犯罪线索时可同步向检察机关移送，以确保被移送的洗钱犯罪线索有落实、有结果、有监督。